Bajo el título “Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos” se desarrollará el próximo martes 30 un seminario organizado por la Procelac y la Fiscalía Distrito Mar del Plata, donde también se abordarán las técnicas para la recuperación de activos, y la persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autorregulatorias
La actividad tendrá lugar en las instalaciones de OSSE en la Plaza del Agua, ubicada en Güemes esquina San Lorenzo de la ciudad de Mar del Plata, y contará con la participación, en carácter de expositores, de prestigiosas personalidades extranjeras y nacionales especializadas en las materias que serán abordadas.
El objetivo del seminario consiste en analizar la utilidad preventiva que presenta la autoorganización de las empresas para cumplir con sus deberes legales, así como la eventual responsabilidad penal que pueda imponerse a personas físicas o jurídicas por la infracción de las normas autorregulatorias que poseen respaldo legal.
Del acto de apertura participarán el Dr. Carlos Gonella , fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el Dr. Daniel Adler, fiscal Coordinador de Distrito Mar del Plata.
Luego, a las 10.30 hs, el Dr. Gian Guido Nobili disertará sobre “Decomiso y recuperación de activos provenientes del lavado de dinero”; y a las 11.30 el Dr. Nicola Gallo, expondrá sobre “Criminalidad organizada, investigación y aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del G.A.F.I.”.
Por la tarde, a partir de las 15 hs, se realizará una mesa de disertación sobre “Autorregulación, Compliance y Lavado de Activos”, a cargo de la PROCELAC. En esta mesa se discutirán las políticas de compliance en empresas que sean sujetos obligados (entidades financieras, sociedades de bolsa, etc.) para la prevención del lavado de activos.
En tanto, el lunes 29 se realizará, en el mismo lugar, la jornada “Hacia un nuevo concepto de seguridad urbana, confrontando la experiencia del proyecto “città sicure” de la Región Emilia Romagna, Italia”, organizada por la Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho Penal y la Cátedra de Criminología –Grupo Crítica Penal. Además, cuenta con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Municipalidad y la Procuración General de la Nación.
Tras la presentación, de la que participarán la decana de la Facultad de Derecho María del Carmen Ortega, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; y el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Rodrigo Luchinsky; entre 9.30 y 12 se analizarán los lineamientos del programa “Citta sicure” , que tendrá como expositor principal a Gian Guido Nobili, director del Progetto Citta Sicure.
En horas de la tarde, Gabriel Bombini (UNMdP) coordinará un panel sobre confrontación de experiencias e investigaciones, donde se expondrá sobre la necesidad de un “observatorio” de la seguridad y la violencia; y sobre políticas sociales y urbanas
Más tarde, se disertará sobre sistemas de videovigilancia y libertades individuales; para terminar con un panel sobre programas de acceso a la justicia y resolución de alternativa de disputas.
A las 19.30 se hará una presentación común de las conclusiones finales, y a las 20.30 tendrá lugar el acto de cierre.
